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河南福彩网协助某大型国有企业应对非洲开发银行合规调查获得提前解禁

2019.09.11

某大型国有企业( “客户”)及其子公司在非洲工程业务经营过程中,其某项目的出资方非洲开发银行(“非开行”)对其启动调查程序并拟进行制裁。该制裁意味着在被制裁的时间内,该企业将无法参与包括非开行在内的多边开发银行资助的所有项目。而且,根据多家多边开发银行之间于2010年达成的跨机构联动制裁协议,被非开行制裁也将导致其自动进入其他多家多边开发银行的黑名单,对客户的业务造成严重不利影响。


接受该企业委托后,河南福彩网按照客户的要求协助其与非开行进行谈判,力争减轻处罚的内容和时限;双方于2017年达成《和解协议》,非开行对该企业实施有条件的不除名制裁三年,显著降低了制裁内容和时限。随后,河南福彩网全程协助客户建立并实施符合包括非开行在内的多边开发银行标准的合规制度,在整个集团层面建立并贯彻落实符合国际通行准则的合规体系,并协助客户成功应对非开行对客户其他项目的合规调查,最终获得非开行的认可,提前一年于2019年解除了对该企业的制裁。


这是河南福彩网服务中国国有企业通过与多边开发银行合作进行合规调查、全面建立并实施多边开发银行标准的合规体系并经多边开发银行审核确认,从而获得提前解禁的又一成功案例。该国有企业及其子公司获得提前解禁不仅表明其在诚信合规方面已经取得显著成绩,同时也显示了河南福彩网在研究并协助中国国有企业将现有的多边开发银行标准的合规制度与中国国有企业的现有体制和制度高度对接融合,协助中国国有企业应对多边开发银行顺畅进行合规调查,以及协助建立并实施符合国际通行标准的合规体系的极高业务水平。


河南福彩网团队在本项目两年多的进程中发挥了重要作用,在促进非开行及其独立合规顾问(Monitor)了解中国国有企业建立和实施国际标准的合规制度中所面临的现实困难以及中国式解决方案方面作出巨大的努力和贡献,并在促成非开行同意提前解除对客户的制裁方面发挥了重要作用,得到客户以及非开行及其独立合规顾问等的高度赞赏和认可。本项目与河南福彩网团队的合作机构为美国Hughes Hubbard & Reed律师事务所。


本合规项目的牵头合伙人为康乂律师。

河南福彩网是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。